Desde narcos hasta un presidente: latinoamericanos en los «Papeles de Panamá»

La mayor filtración periodística de la historia

Desde una testaferra del «Chapo», hasta jefes militares, políticos y un presidente en ejercicio conforman la lista de latinoamericanos salpicados por el escándalo mundial denominado «Papeles de Panamá», una filtración masiva de documentos que revela la creación de compañías opacas en paraísos fiscales.

El caso, que se configura como la mayor filtración periodística de la historia, abarca más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales, y afecta a más de 140 políticos, celebridades y altos funcionarios mundiales, entre ellos jefes o exjefes de Estado.

En Latinoamérica, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, resalta en la lista, ya que, según los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, en inglés), creó en 1998 junto a su padre y hermano la sociedad Fleg Trading Ltd. en las Bahamas.

En sus declaraciones de ingresos de 2007 y 2008, el entonces alcalde de Buenos Aires «no dio a conocer su conexión con Fleg Trading» y en 2007 «declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en EE.UU. con 2,9 millones de dólares» y en 2008 «1,9 millones en la misma cuenta», de acuerdo con los investigadores.

También se vincula al exministro de Hacienda de Buenos Aires Néstor Grindetti, quien entre 2010 y 2013 tuvo nexos con Mercier International SA, firma constituida en Panamá en 2010 para gestionar fondos en el banco privado suizo Clariden Leu Limited.

Resalta en la lista la guatemalteca Marllory Chacón, conocida como «La Reina del Sur», quien lavaba dinero para el líder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín «el Chapo» Guzmán.

Los documentos aseguran que la compañía identificada como Brodway Commerce Inc. era de propiedad de Chacón Rossell para su actividad delictiva.

En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, también socio del «Chapo».

Otro mexicano, el magnate Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien la investigación llama el «Contratista Favorito» del presidente Enrique Peña Nieto, se ha visto involucrado.

Según los documentos, el bufete ayudó a crear fideicomisos para que Hinojosa, quien además ha sido vinculado con el escándalo de la construcción de una mansión para la esposa del presidente, se quedara con alrededor de 100 millones de dólares.

A ellos se une el ex jefe de seguridad del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, y la enfermera personal del entonces mandatario, Claudia Patricia Díaz Guillén, a quienes la firma de abogados ayudó a «blindar» una fortuna no declarada, según el grupo periodístico.

El siguiente en la lista ha sido el excomandate del Ejército venezolano Víctor Cruz Weffer, quien adquirió una sociedad de Seychelles tras acusaciones delictivas en 2007.

Aparece además al asesor personal del expresidente argentino Néstor Kirchner y secretario privado de la exmandataria Cristina Fernández, Daniel Muñoz, quien junto a su esposa estaba vinculado a Gold Black, una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para invertir en el sector inmobiliario de EE.UU.

Engrosan la lista el empresario colombiano Leo Einsenband, para entonces prófugo de la justicia de Estados Unidos por comprar aviones para el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y los herederos de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas.

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha visto salpicado en el caso, luego de que el nombre de su cuñado, Carlos Gutiérrez Robayo, apareciera en los registros del bufete.

Según la investigación, el expresidente del banco estatal Caja de Ahorros de Panamá, Riccardo Francolini, también poseyó sociedades «offshore» durante los años que ayudó a gestionar firmas controladas por el Estado.

El mismo caso del exjefe del Consejo Nacional de Inteligencia peruano, César Almeyda, quien fue administrador y secretario de la firma Trei Investments Corp., que se constituyó en Panamá en 1999.

El escándalo también llegó a Ecuador, donde el alto oficial Galo Chiriboga, quien fue fiscal general del país, aparece vinculado con la sociedad «offshore» Madrigal Finance que consiguió «por una ganga una casa en un barrio exclusivo», lo que motivó una demanda por fraude en su contra.

Hasta el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee forma parte del listado, luego de que fuera señalado como eje de un complejo esquema corporativo para presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú hace casi una década.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, la lista la completan Pedro Delgado, exgobernador del Banco Central de Ecuador; César Rosenthal, hijo del exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal; Javier Molina Bonilla, asesor de la Inteligencia ecuatoriana; y 33 personalidades salvadoreñas sin identificar. (EFE)