La Agencia Nacional de Policía de Japón ha firmado este martes un acuerdo pionero con ocho de las principales entidades bancarias del país, incluidas las grandes megabancos, para compartir de forma inmediata la información de cuentas sospechosas vinculadas a actividades delictivas. La medida tiene como objetivo desarticular las redes de fraude operadas por grupos criminales anónimos y móviles, conocidos como tokuryū, considerados una amenaza creciente para la seguridad pública.
El convenio, anunciado hoy, contempla la participación de Mizuho Bank, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Resona Bank, Saitama Resona Bank, Kansai Mirai Bank, Minato Bank y Sumitomo Mitsui Trust Bank. A través de sistemas de detección conocidos como Anti-Money Laundering Systems, los bancos identificarán movimientos sospechosos y transmitirán esa información de forma directa tanto a la Agencia Nacional de Policía como a las dependencias policiales locales.
RED DE VIGILANCIA EN REGIONES
El refuerzo de esta cooperación no parte de cero. Desde mayo, un total de 43 jefaturas policiales ya colaboran con 425 instituciones financieras, en su mayoría bancos regionales y cooperativas. La Policía también había suscrito acuerdos este año con Japan Post Bank, en enero, y con PayPay Bank, en febrero, como parte de una estrategia para ampliar la red de vigilancia financiera.
En los primeros cinco meses de 2025, los bancos proporcionaron 1.866 informes sobre cuentas sospechosas. De ellas, 1.262 (el 67,6%) estaban efectivamente relacionadas con fraudes ya consumados. Además, se detectaron 45 cuentas (2,4%) directamente utilizadas por los grupos delictivos.
Los indicios de actividad fraudulenta varían según el caso. En los fraudes telefónicos conocidos como tokushu sagi, es habitual detectar una secuencia de retiradas de dinero de gran cuantía desde las cuentas de las víctimas. En los casos de transferencias ilícitas a través de la banca por internet, se registran depósitos elevados enviados repentinamente a cuentas vinculadas a criptomonedas.
Desde la Agencia Nacional de Policía aseguran que el intercambio ágil de información ha permitido prevenir nuevos fraudes y facilitar detenciones de miembros clave dentro de estas organizaciones. “Queremos ampliar las alianzas con entidades financieras y avanzar en el desmantelamiento del modelo de negocio ilegal”, declaró un portavoz.
MUFG Bank expresó su disposición a continuar colaborando con las autoridades en las investigaciones penales, mientras que Sumitomo Mitsui Banking Corporation se comprometió a seguir aportando información que contribuya a combatir los delitos financieros. (International Press)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
