Banco Mitsubishi UFJ no aceptará enviar remesas en efectivo para controlar el lavado de dinero

Banco Mitsubishi UFJ

El banco Mitsubishi UFJ anunció que sólo aceptará enviar remesas al exterior de dinero que haya sido depositado primero en una cuenta bancaria, como una medida para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.


Según NHK, a partir del 3 de junio próximo el banco no aceptará el envío de remesas con dinero en mano desde la ventanilla de cualquiera de sus sucursales.

La institución financiera explicó que con la remesa en efectivo no es posible confirmar su origen, lo que aumenta la posibilidad de que el dinero no sea lícito.

Mitsubishi UFJ señaló que sólo aceptará enviar dinero que haya sido bancarizado, lo que ayuda a conocer la ruta de los fondos.

Entre tanto, se supo que la mayoría de pequeños bancos regionales de Japón ya no aceptan enviar al exterior remesas en efectivo. Mitsubishi UFJ será el primer gran banco del país en adoptar esta medida.

Se dijo que todas las instituciones financieras de Japón serán auditadas por organizaciones internacionales para revisar sus medidas de prevención de lavado de dinero y de vigilancia de fondos que podrían acabar en manos de grupos terroristas.

Se asegura que los controles y medidas de vigilancia en Japón están aún atrasados en comparación con los principales bancos del mundo y se le exige cambios lo más pronto posible. (International Press) 


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